第一届董事会第五次会议决议公告

湖南源信光电科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

湖南源信光电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议，于2018年1月24日以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长罗扬眉主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

因工作调整，曾明不再担任总经理职务。根据股东商议，经董事长提名，全体董事一致同意聘任王炜担任总经理职务，任期为三年。

特此公告。

湖南源信光电科技股份有限公司董事会

2018年1月24日